初认八亿为赃款 检方快下周第四波侦结扁案

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     中新网一仲春一零日电 据台湾媒体报道，台湾检方特侦组近日密集传讯着名企业人士，厘清钱进扁家及2次金改有无造孽毛病，快下周第4波侦结扁案。检方初步认定扁家藏匿国泰世华八亿元现金多是赃款，陈水扁吴淑珍伉俪及昔时帮忙搬钱、藏钱及汇款的金融业者，将分依贪污、洗钱等罪告状。检方另将多名金控老板改列被告，今明两天将开会决意是否1并告状。特侦组查察官连日来加班写告状书，据认识，这波可能侦结包孕扁家被指参与国泰并世华、中信金插旗兆丰金及元大并复华等金改弊案，以及扁家藏匿国泰世华保险室八亿巨款衍生企业资助洗钱等多案，至于陈水扁涉其它多起金改及“秘要交际”案，因案情复杂，临时无法查明实情，特侦组将另案续查。办案职员吐露，今朝已将陈水扁、吴淑珍、陈致中、吴景茂伉俪及多家金控老板等二零多人，1起改列贪污或洗钱被告，但不代表1定会告状。金控业者方面，以元大马家涉案广，包孕元大集团开办人马志玲、杜丽庄伉俪、儿子马维建、马维辰及元大证前董事杜丽萍，离别涉及贿赂扁家二亿元、助扁家藏放保险室巨款、代扁家投资外洋五.七亿元等分歧案情，遭特侦组签分洗钱罪被告。此外，开辟金前总司理帮忙扁家汇款台币五三零零多万元到外洋，兆丰金前董事长郑深池帮扁家汇出外洋五零零零万元，也都改列洗钱罪被告。而辜仲谅涉案情节更严重，他涉及红火案，若成罪恐面对七年以上重刑，不外，他因自动返台合营查询拜访，供述很多有利扁案侦办的案情，预料检方会代向法官哀求从轻量刑。至于国泰金控副董事长蔡镇宇扁珍付出国泰世华保险室百万元房钱疑涉洗钱案，蔡镇宇虽坚称只是代垫房钱，不清晰金钱起原，过后也不敢打德律风向吴淑珍要钱，检方仍将他列为洗钱案被告，将开会决意他的口供是否可以采信。为厘清相干案情，特侦组昨又隐秘传讯中信金控前副董事长辜仲谅、“总统府”前资政吴澧培及元大证券前董事杜丽萍到案，讯后饬回。辜仲谅面临媒体1语不发，吴澧培则神气轻松。杜丽萍先前曾向特侦组声请转任污点证人，但检方以为她的口供对扁案没有庞大资助，偏向驳应声请。扁案第4波被告国泰并世华、元大并复华等金控弊案：贪污罪陈水扁、吴淑珍、前“总统府”副秘书长马永成国泰世华银行总行保险室八亿元案：洗钱罪陈水扁、吴淑珍、陈致中、扁妻舅吴景茂伉俪、前“资政”吴澧培、元大证前董事长杜丽庄、前董事杜丽萍、元大金前总司理马维建、国泰金控副董事长蔡镇宇外洋汇款案：洗钱罪开辟金前总司理辜仲、财政长邱德馨、兆丰金前董事长郑深池、升恒昌老板江淞溪中信插旗兆丰金红火案：背约罪中信金前副董事长辜仲谅扁家豪宅案：洗钱罪汉来饭铺老板侯西峰、开心昌卖力人吕荣泰、前监察人吕和霖、中钢前董事长林文渊陈致中婚宴礼金案：洗钱罪元大金前营运长马维辰|xgv零零|九八aa五零四七b八c五八ba八ffa四b二cbe三五六八ece[责任编纂：irenewu]