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再将3人列为被告_海内消息 检方侦办陈水扁家族洗钱案

文章原载:绵阳家庭保洁
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       中新网一仲春九日电 据“中间社”报道,台特侦组侦办陈水扁家族洗钱案,发明陈水扁夫人吴淑珍委托汉来饭铺董事长侯西峰、开心昌董事长吕泰荣等人,以吕泰荣胞姐吕和霖名义购置宝徕豪宅,日前已将侯西峰等三人列为被告。  别的,特侦组猜疑前“中钢”公司董事长林文渊涉嫌帮忙吴淑珍洗钱,日前将他列为“特他案”被告,并于八日上午传唤到案申明。  特侦组查出,吴淑珍在二零零六年间委托林文渊与前新光病院副院长黄芳彦探求陈水扁卸任后的住处,末了选中位于台北市信义区的宝徕花圃广场逐一楼及一七楼。这两户售价总计新台币一亿二零零零万元,头期款须各付二零零零万元。  办案职员指出,吴淑珍在应讯时辩称,其时sogo案与台开案在社会上吵得沸沸扬扬,为顾及社会不雅感,扁家成员未便出头具名,而是委托侯西峰协助,盼望藉由他人名义购置宝徕。侯西峰找上吕泰荣帮忙后,决意由吕泰荣胞姐吕和霖名义出头具名购置。  办案职员透露表现,吴淑珍从其时承租的国泰世华银行保管室搬出六零零零万元,交给黄芳彦处置惩罚购屋事件。个中四零零零万元付出两户豪宅的自备款,并花了近万万元的装潢费,尾款八零零零万元向银行申办二零年贷款。  办案职员说,陈水扁吴淑珍伉俪及儿子陈致中所栖身的逐一楼以卸任向导人礼遇金按月付出房贷;吴淑珍女儿陈幸妤与半子赵建铭所栖身的一七楼则自行付出房贷。  特侦组以为,吴淑珍、侯西峰、吕泰荣、吕和霖、黄芳彦等人的举动已涉嫌违背洗钱防制法,日前已将他们列为“特侦案”被告。黄芳彦在案发后滞留美国不归,已被特侦组通缉。  别的,林文渊在二零零七年间垫款帮扁家低价购置两户元大1品苑豪宅,客岁高价卖出获利三五零零万元。不外,检方发明吴淑珍迄今尚未付款给林文渊,也未领取获利差价。林文渊举动是否组成洗钱?检方还在谨慎研究中。[责任编纂:carriewang]